Gestión de entregables y apoyo en PLD Coordinar y dar seguimiento a los entregables y requerimientos de información de las diferentes áreas, asegurando su cumplimiento en los tiempos establecidos. Solicitar, recopilar, organizar y mantener actualizada la información y documentación necesaria para los procesos de cumplimiento.
Elaborar y actualizar reportes de avance, pendientes y estatus de entregables, identificando oportunamente retrasos o información faltante. Administrar y mantener actualizados los controles, expedientes y bases de datos relacionados con Prevención de Lavado de Dinero (PLD). Apoyar en la integración y preparación de información, documentación y evidencias requeridas para los procesos y revisiones de cumplimiento.
Dar seguimiento al calendario de obligaciones y fechas compromiso, notificando oportunamente los próximos vencimientos y asuntos pendientes. Preparar, integrar y presentar la información necesaria para la revisión y validación del Responsable de PLD. Dar seguimiento a las observaciones, solicitudes y acciones pendientes derivadas de las revisiones realizadas por el Responsable de PLD. …
Fuente: Computrabajo MX. trabajaya no cobra nada, ni a vos ni por postularte.
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